В Марий Эл перед судом предстанет 41-летний житель Йошкар-Олы, обвиняемый в организации сети подпольных казино и отмывании денежных средств. С января по август 2015 года предприимчивый мужчина таким образом смог заработать свыше 25 миллионов рублей.
Как сообщает СУ СК РФ по РМЭ, обвиняемый в Йошкар-Оле и одном из районов Марий Эл снимал помещения, которые оборудовались соответствующей техникой и программным обеспечением.
Средства извлекаемые преступным путем он вносил на банковский счет, после чего совершал ряд операций и приобретал недвижимость, таким образом легализуя (отмывая) криминальные деньги.
В ходе расследования следователями был проделан большой объем работ, опрошено около 100 свидетелей, проведен ряд экспертиз. Уголовное дело объемом 18 томов было направлено в суд.
