Предпринимательницу из Марий Эл наказали за нарушение закона об отмывании денег

Женщина оказывала риелторские услуги, но не зарегистрировалась должным образом.

В Советском районе прокуроры оштрафовали индивидуальную предпринимательницу Ольгу Демакову, которая нарушила закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.

Как сообщили в прокуратуре, согласно требованиям, предпринимательница, которая оказывала посреднические услуги при оформлении сделок купли-продажи недвижимости, должна была встать на учет в службе финмониторинга и вести собственный учет. Но эти требования не были соблюдены.

Теперь предпринимательнице придется не только устранить все нарушения, но и заплатить штраф.