Два руководителя двух коммерческих фирм, которые оказывают бухгалтерские услуги, стали фигурантами уголовного дела из-за незаконной банковской деятельности и из-за незаконного создания юрлиц.
Согласно версии следствия, шесть лет назад они создали организованную группу для незаконного обналичивания средств через счета подконтрольных им организаций. В эту деятельности они вовлекли своего сотрудника, в отношении которого уголовное дело прекращено из-за его смерти.
Во время реализации своего плана фигуранты дела создали почти 30 подставных учреждений. Таким образом, они обналичили по заказам клиентов примерно 54 млн рублей.
«В результате незаконной банковской деятельности ими получен доход в размере более 2,9 млн рублей», — отметили в республиканской прокуратуре.
Также МедиаПоток рассказывал, что житель Марий Эл из-за лже-банкиров лишился 5 миллионов рублей.
