Теперь в ЦБ будут более внимательно следить за подозрительными операциями жителей России, сообщает МедиаПоток.
По мнению специалистов ЦБ, основанием для блокировки счетов могут стать подозрения в уходе от налогов или отмывании денег. Такая информация появилась сегодня на официальном сайте регулятора.
Теперь сотрудники ЦБ будут тщательнее проверять подозрительные операции, которые будут связаны с покупкой или продажей цифровой валюты или виртуальных активов. Если данные операции поступают от третьих лиц или ими же обналичиваются, банк имеет право заморозить счет или отказать в исполнении, чтобы предотвратить финансовое преступление.
Ранее МедиаПоток писал, что Центробанк дал россиянам рекомендации, как нужно разговаривать с мошенниками. Первый заместитель руководителя департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев рассказал, как нужно разговаривать с мошенниками.
