Управлением ФСБ России по Марий Эл выявлена и пресечена противоправная деятельность пятерых жителей региона.
Задержанные выступали в качестве руководителей и учредителей коммерческих фирм, использовавшихся для незаконного вывода денежных средств в наличный оборот, а также уклонения от уплаты налогов.
Указанными лицами в 2018-2019 г.г. в банковских учреждениях Республики Марий Эл были открыты расчетные счета на принадлежащие им коммерческие структуры. В последующем средства платежей были переданы организаторам «обнальной площадки», в т.ч. из числа жителей Республики Татарстан, для проведения фиктивных финансовых операций.
По результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Республике Марий Эл, СЧ СУ МВД по Республике Марий Эл возбуждено 13 уголовных дел по ч. 1 ст. 187 УК РФ «неправомерный оборот средств платежей».
