Сотрудниками УФСБ России по Марий Эл пресечена противоправная деятельность двух участников преступных групп, реализовывавших на территории региона противоправные схемы по обналичиванию денежных средств.
В результате ОРМ установлено, что житель г. Йошкар-Олы через две подконтрольные коммерческие структуры совершил фиктивные финансовые операции на сумму свыше 30 млн рублей, направленные на вывод денежных средств в наличный оборот в интересах четырех заказчиков, преследующих цели уклонения от уплаты налоговых платежей.
Житель г. Волжска, действовавший в составе преступной группы, специализировался на поиске номинальных учредителей юридических лиц для получения сертификатов ключей электронных цифровых подписей, посредством которых другие организаторы противоправной деятельности получали доступ через системы дистанционного банковского обслуживания к расчетным счетам транзитных коммерческих структур для последующего обналичивания денежных средств.
Указанные лица признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность») и ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») соответственно. Решением Йошкар-Олинского и Волжского городского судов Республики Марий Эл им назначены наказания в виде штрафов и лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Приговоры вступили в законную силу, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Марий Эл.
