Йошкар-Ола, 8 мая. В Марий Эл возбудили уголовное дело в отношении членов организованной группы, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности.
Лже-банкиры действовали с размахом: есть подозрение, что участники преступной орггруппы получили криминальный доход в особо крупном размере — более чем 9 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная банковская деятельность», ведется следствие — сообщает пресс-служба МВД по РМЭ.
По версии следствия, 36-летний йошкаролинец разработал незаконную схему обналичивания денег. Чтобы воплотить задуманное на практике, он привлек к сомнительному бизнесу не менее десяти своих знакомых. Преступная группа зарегистрировала свыше 70 (!) по сути фиктивных фирм, через счета которых деньги обналичивались и выводились из оборота. За такие «услуги» они брали с заказчиков свой процент.
Злоумышленники вышли даже на всероссийский уровень — к ним обращались «заказчики» из разных регионов России, чтобы выводить свою прибыль из оборота и скрывать её от налоговиков. Теперь под прицел внимания полиции попали и директора таких фирм-заказчиков. Интересно, что некоторые участники преступной группы, в том числе руководители фирм уже содействуют следствию – сообщили в МВД по Марий Эл.
